杜小棗元宵節過后就到了港島,開始布局。
她和陸青聯手,利用陸青的海外公司,完善了整個洗錢網絡。
還在國內、國外朋友的幫助下,還做了幾單業務。
資金對敲并不復雜。
地下錢莊收到金主的資金后,扣掉傭金,在金主指定的國外銀行轉入相應額度的資金就行了。
因為地下錢莊轉出資金的銀行也在國外,所以,他們從金主手中接收到的資金,并沒有完成物理出境,依然留在了國內。
對國家而言,自然也沒有造成真正意義上的資金外逃。
只有當地下錢莊把這筆錢順利洗白,轉移到國外的時候,才是真正的國內資金外逃!
對一個國家而言,資金外逃就是失血!
一旦外逃資金太大,會對國內經濟造成重大惡劣影響。
舉個不太恰當的例子。
一家人拿出五十塊錢,關起門來打麻將,兜兜轉轉,這五十塊錢一直在家里,不影響必要時,拿出去買面包,養活一家人。
但如果哪個家人犯渾,跑到外面打麻將,把這錢輸在了外面,狗屁東西沒給家里帶回來,那么這家人就真的失去了這五十塊錢!
等他們再挨餓的時候,就沒錢到外面買面包了!
資金外逃和正常交易的最本質區別是,正常交易出去的錢,能給國內換回等價的商品,或者資產。
資金外逃出去的錢,只能象征性給國內換回一點點東西。
甚至一點東西都沒有,純粹是金融剝削!
資金外逃的手段有很多,但萬變不離其宗,就是把錢往外走。
拋開法律和道德不談,只談操作,其實在資金對敲的過程中,地下錢莊是承擔了較大風險的。
如果把國內的資金看成貨物,他們就是先付款后收貨。
如果他們不能把從金主手中拿到的錢順利轉移到國外,他們國外的資金就會出現虧空。
當然,國內的資金可以在國內花,但他們如果不能順利補足國外資金,地下錢莊的生意,他們就做不成了。
轉成正當的進出口貿易倒是能行,但是賠是賺就不知道了。
就算能賺點,利潤和洗錢業務相比,也不是一個量級的!
陸青聯合幾個國外合作伙伴,做的幾單洗錢生意,都是事先商量好,左手倒右手的游戲,自然不會對國家造成任何影響,也沒人去查這種事。
這也是秦東旭讓陸青和杜小棗來做這件事的原因之一,如果讓警方來做這件事,就有很多條條框框掣肘。
畢竟就算不牽扯真正的資金外逃,這也是灰色地帶!
雖然是左手倒右手,但因為所有的手續都非常齊全,而且交易的幾方都事先商量好了話風,所以,就憑王海明的能力,根本不可能查的出這里面的貓膩。
為了讓一切更真實,杜小棗甚至在寸土寸金的港島買了一座豪宅。
她以前就想在這里買套房子,正好借這次機會,把事情辦了。
反正她也不缺錢。
當杜小棗在港島快速布置的同時,崇仰市的周慶也已經安排可靠之人,把王海明、趙星宇,以及他們的親信監控了起來。
徐丙巖作為王海明的親信,自然也是警方的重點監控對象。
徐丙巖和王迪不一樣。
兩人雖然都是王海明的心腹,但王迪就是個純粹的殺手,他平時一直躲在外省養狗,幾乎和王海明沒有任何的接觸。
只有王海明想殺人的時候,才會聯系他。
警方甚至都不知道有這個人存在,自然也無法對他實行有效的監控。